ФСБ заявила о первом деле о госизмене за криптовалютный перевод в поддержку Украины

ФСБ заявила о задержании жителя Хабаровского края по подозрению в переводе криптовалюты в фонд, поддерживающий ВСУ. Против мужчины якобы возбудили дело о госизменест. 275 УК.

Силовики утверждают, что задержанный якобы «с помощью криптовалютных инструментов переводил личные денежные средства через третьих лиц, которые проживают на территории Украины, на счет зарубежного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных тепловизионных прицелов, летательных аппаратов, боеприпасов и медицинского обмундирования».

Пропагандист_ки из РИА «Новости» опубликовали видео с суда над задержанным. В суде называют его имя — это уроженец украинской Винницы Александр Вечерко. Суд отправил его под арест в СИЗО «Лефортово».

Глава юридической практики Роскомсвободы

Саркис Дарбинян

• Можно ли отследить криптовалютный перевод?

Конечно, их можно отследить. Порой даже лучше чем банковские переводы, ведь в блокчейне все транзакции логгируются и видны всем. Если вы знаете номер кошелька отправителя и получателя, довольно легко через blockshain explorer и другой специализированный софт установить факт перевода от одного лица к другому.

• Как силовики могли выйти на задержанного?

Задержанный мог где-то засветить свой номер кошелька. Возможно он менял крипту через российский обменник, и произошла утечка либо слив данных, возможно также, что ФСБ получила доступ к его личным гаджетам и смогла в самом приложении увидеть транзанкцию, возможно кто-то сдал из ближайшего окружения, из те кто был в общих чатах или группах — вариантов много. Надо понимать, что BTC или USDT это псевдоанонимные системы. Для переводов не требуются личные данные, но на входе или выходе в фиат, на централизованных площадках вы их везде оставляете, и по ним можно восстанавливать связи.

• Почему ФСБ решила рассказать о задержании за криптоперевод? Как проверять такие "вбросы"?

Без сомнений, это создается для внушения общего страха в обществе, чтобы пользователи думали, что нет никакой возможности спрятаться от ФСБ, которое видит все. Конечно, это не так, при должной форме осмотрительности, переводы в крипте достаточно безопасны. Однако в этом деле мы видим, что выбран состав "госизмены", который сейчас является одним из наиболее жестких составов в российском УК РФ- от 20 лет лишения свободы до пожизненного. Проверить такую информацию невозможно, если нет доступа к самому обвиняемому и его адвокатам. Да и то, материалы обвинения будут предъявлены сторонами лишь после окончания предварительного следствия перед тем, как дело будет направлено в суд, так что сейчас вообще что-то обсуждать по этому делу сложно.

• Какие последствия могут быть у заявления ФСБ о преследовании за криптоперевод? Может ли это стать частой практикой? Как это повлияет на правозащитную работу?

Вполне вероятно, что мы еще услышим о таких случаях. Ведь ФСБ вполне дотягивает свои руки до российских онлайн обменок и даже некоторых централизованных бирж, которые все еще присутствуют в стране. Мы ведь не знаем, какие они пользовательсике данные передают и кому. Они об этом тоже стараются не распространяться. При этом ФСБ конечно же находит точки давления на них, чтобы получить всю необходимую информацию. Поэтому такие истории происходят. Надо себе отдавать отчет, что вы можете наследить, если пользуетесь сервисами обмена на таких ресурсах. В свое время было известно, что Росфинмониторинг запускает собственный сервис для отслеживания транзакций в блокчейн сетях «Прозрачный блокчейн». Однако, при более детальном рассмотрении оказалось, что под капотом там находится Crystal от компании Bitfury. Удалось ли российским властям сохранить лицензию (что вряд ли), и в каком состоянии собственная разработка Росфинмониторинга мне ничего не известно.

При этом, после объявления нежелательными и экстремистскими организациями, а также в силу поправок к закону об иноагентах, отключения монетизации в РФ и неработоспобосности Visa и Mastercard — делают крипту чуть ли не единственным способом поддержать независимое медиа и НКО. Делать это все еще можно, но лучше подумать о безопасности таких транзакций — не указывайте реальных данных при обмене, не используйте для этого общеизвестный кошелек, по которому ранее проходили KYC, иногда лучше прогонять средства через миксеры.

О том, как безопасно донатить в крипте, читайте в нашей инструкции

Как анонимно донатить криптой? (Реально) пошаговая инструкция

Для тех, кто ничего не знает про криптовалюты

Соня Василькова